OKX crypto exchange operator enters US$505 million guilty plea, US says

OKX加密货币交易所的运营商承认违反了美国的反洗钱法，并将支付近5.05亿美元的罚款和没收费用。美国司法部表示，这家总部位于塞舌尔的公司Aux Cayes FinTech承认了一项经营未经许可的汇款业务的罪名，并在曼哈顿的美国地区法官Katherine Polk Failla面前认罪，法官判处了刑罚。

根据CoinMarketCap的数据，OKX是全球第四大加密货币现货交易所。检察官表示，从2018年到2024年初，OKX违反了禁止美国人使用其平台的政策，并被用于促成超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。OKX允许美国客户进行超过1万亿美元的交易，产生数亿美元的费用和利润，有时甚至鼓励客户规避禁令，例如有员工建议客户谎称自己位于阿联酋，并使用随机数字进行身份识别。

via SCMP Full Text Feed