China’s central bank plans to name money launderers to curb financial crimes | 中国央行拟公开洗钱者姓名以打击金融犯罪

中国人民银行正在筹备建立高风险洗钱人员名单，此举旨在加强对非法金融活动的打击力度。央行网站已新增“风险提示与金融制裁”栏目，其中包含一个潜在违法者名单，尽管目前该名单为空白。这一举措是中国在今年接受国际评估前，更新其合规体系的一部分，表明中国正在积极准备迎接金融行动特别工作组（FATF）的第五轮互评估。

除了持续高压限制比特币等加密货币的交易外，中国去年还修订了《反洗钱法》，并成立了跨部门工作组，以审查始于2022年的三年行动计划的进展。专家认为，该名单是一项预防措施，旨在提高早期预警能力。中国于2007年成为FATF成员。

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