Hong Kong banks to get new powers to trace, flag suspicious accounts linked to scams | 香港银行将获新权力追踪和标记涉诈可疑账户

香港金融管理局宣布，将赋予香港银行更大权力，通过与警方交换信息，追踪并标记与诈骗相关的可疑账户。银行可以暂停可疑交易，并安排警员与客户进行面对面会谈。此举旨在加强打击诈骗和洗钱活动，应对近年来欺诈案件的增加。

警方将与银行分享已存储在“防骗视伏器”中的可疑电话号码和电子邮件地址。银行将标记匹配这些信息的可疑账户，审查账户活动，监控未来交易，并将新识别出的可疑账户报告给警方。一旦银行工作人员发现向可疑账户进行的交易，他们将联系账户持有人，告知其待处理的交易将被暂时搁置，并要求客户前往银行会面。

via SCMP Full Text Feed