Hong Kong police smash cross-border syndicate that laundered HK$118 million | 香港警方捣毁跨境洗钱团伙，涉案金额达1.18亿港元

香港警方捣毁了一个跨境洗钱团伙，该团伙涉嫌通过傀儡银行账户清洗了1.18亿港元（约1500万美元）。警方逮捕了12人，并呼吁对出租或出售个人银行账户信息的人处以更严厉的刑罚。商业罪案调查科的行动中，警方在多个地区逮捕了9名男性和3名女性，年龄在20至40岁之间，并查获了105万港元现金、超过560张ATM卡、大量手机和银行文件。他们被指控串谋洗钱。

调查显示，该本地洗钱团伙自去年7月以来一直积极招募中国大陆人士在香港开设空壳账户，涉及传统银行和数字银行。这些账户被指控用于接收各种诈骗计划的非法收益。这些人还被安排使用其他银行卡提取现金，然后将资金运送到一些虚拟资产交易所，将其转换为加密货币，以此进行洗钱活动。被捕者包括该团伙的两名本地主要成员和10名充当空壳账户持有人的大陆人士。

via SCMP Full Text Feed