Hong Kong customs arrests 3 over alleged HK$61 million money-laundering case | 香港海关逮捕三人，涉嫌6100万港元洗钱案

香港海关近日逮捕了三名涉嫌洗钱约6100万港元（约合780万美元）的嫌疑人。这三人据称在一年内进行了超过1万笔交易，海关人员是在调查一起与毒品犯罪相关的案件时发现此案的。案件涉及一名63岁的女性，其银行账户中出现大量来源不明的资金流动。进一步调查发现，一名55岁的女性和一名30岁的男性也与这些账户存在资金往来，并提取了大量资金。

海关金融调查科的区永祥表示，在2024年1月至12月期间，这三人通过七家本地银行（包括四家虚拟银行）的十个账户处理了约6100万港元的疑似犯罪收益，交易次数超过1万次。调查显示，这三人的交易与其财务背景不符，因此引起了海关的怀疑。该男子和55岁的女性已于周四在突击搜查两处住宅单位时因涉嫌洗钱被捕，而63岁的女性也因同一罪名再次被捕。

via SCMP Full Text Feed