Customs works with University of Hong Kong to develop crypto transaction tracer | 海关携手香港大学开发加密交易追踪器

香港海关正与香港大学合作开发追踪加密货币交易的工具，以应对近年来涉及虚拟资产的洗钱案件。海关助理专员黄浩然透露，过去几年中，海关共记录了七起涉及超过90亿港元（约11亿美元）的疑似洗钱案件，均与虚拟资产相关。

黄浩然表示，海关将加强与学术界、金融及虚拟资产行业以及区域执法机构的合作，共同打击跨境洗钱行为。他强调，这类洗钱活动具有跨国和无国界的特点，单靠任何一个机构难以有效应对。

据了解，2021年至今年5月，海关共接获39宗洗钱案件报告，其中七宗涉及利用虚拟资产洗钱，主要是以贸易为掩护转移资金。去年4月，海关曾拘捕三人，涉及一宗超过18亿港元的洗钱案，该案关联五家公司和18个本地银行账户，涉及逾千笔可疑交易。

via SCMP Full Text Feed