Singapore imposes US$22 million penalties over mega money-laundering case | 新加坡对重大洗钱案罚款2200万美元

新加坡金融管理局（MAS）对九家银行、资本市场服务牌照持有人和信托公司处以总额为2745万新元（2155万美元）的罚款，原因是它们在涉及一宗价值30亿新元（23.6亿美元）洗钱案件中存在违规行为。这是新加坡史上最大规模洗钱案件相关的监管行动的结束，所有涉事金融机构均已接受处罚。

2023年8月，新加坡当局开始逮捕与福建帮线上赌博集团有关的10名中国籍嫌疑人。该团伙利用非法所得购买豪华物业、豪车、珠宝和名牌商品。到2024年12月，约有27.9亿新元资产已被没收交给国家。此次罚款中，瑞士信贷新加坡因严重违反反洗钱规定，受到最大罚款58万新元，且已被瑞银收购。此前，1MDB丑闻后，金融机构受到的最大罚款为2910万新元，BSI银行因此失去新加坡的银行牌照。

via SCMP Full Text Feed