HKMA takes action against 3 banks over money laundering, counterterrorism rules | 香港金融管理局对三家银行采取行动，涉及洗钱及反恐法规

香港金融管理局（HKMA）对三家银行采取纪律处分，原因是它们未能遵守反洗钱和反恐融资的相关规定。这些银行包括印度海外银行（香港分行）、交通银行（香港分行）及其香港分行，均被发现其监控可疑交易的系统存在漏洞。

印度海外银行受到最大罚款，为850万港元（约108万美元），并被要求重新审查过去的交易记录，采取措施改善合规问题。交通银行（香港）被罚款400万港元，交通银行香港分行则被罚款370万港元。调查显示，这些银行未能将某些交易类型纳入监控系统，影响了其识别可疑活动的能力。这些处罚是基于HKMA对其系统和控制措施的调查结果，发现其未能建立和维护有效的客户关系监控程序。

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