China’s money launderers exploited a gem of a loophole - Beijing just plugged it | 中国洗钱团伙利用一项绝佳漏洞，北京已封堵

中国的贵金属和宝石经销商——包括黄金、钻石和红宝石——必须遵守新的反洗钱规定，从今天起开始实施。此次新规扩大了北京反洗钱行动的范围，要求涉及贵金属和宝石的交易在超过一定额度时必须向国家金融犯罪监管机构报告，旨在打击通过创新手段进行的洗钱活动。

根据中国人民银行发布的公告，交易包括原材料、成品如金币、金条、金锭和珠宝等，若单笔现金交易或当天多笔交易总额达到或超过人民币10万元（约合1.387万美元），经销商需在五个工作日内向反洗钱中心报告。此外，如果经销商有合理怀疑客户意图利用交易洗钱，无论金额大小，都必须提交报告。这是中国首次将反洗钱监管范围扩展到传统金融机构之外的特定行业。

via SCMP Full Text Feed