Trump urges banks to flag Chinese money laundering linked to fentanyl trade | 特朗普敦促银行监控与芬太尼交易相关的中国洗钱活动

美国财政部敦促金融机构监控涉嫌为中国洗钱网络提供资金的活动，这些资金被用来支持美国社区中的芬太尼泛滥。该部门在周四发布的公告中指出，这些洗钱操作与墨西哥毒品卡特尔合作，推动芬太尼在美国的泛滥。特朗普政府呼吁银行对可能从事洗钱活动的客户进行标记，包括一些具有可疑财富、拒绝提供资金来源信息的中国公民，如学生、退休人员和家庭主妇。

财政部认为，许多中国人无意中与毒品卡特尔合作，试图绕过中国对人民币汇率的限制。这些限制通过每年约5万美元的外币兑换额度实施，许多人通过地下银行将资金转为外币，尤其是美元。中国驻华盛顿大使馆尚未就此事发表评论。

via SCMP Full Text Feed