4 held in HK$2.6 billion money laundering case, Hong Kong’s largest this year | 四人被捕涉26亿港元洗钱案，香港今年最大案件

香港海关破获今年最大的一宗洗钱案件，逮捕了四名涉案人员，涉及超过50个银行账户，交易总额达26亿港元（约3.34亿美元）。这四人包括一名25岁的男子、一名52岁的女子（两人分别在不同的货币兑换公司工作）以及两名投资公司男性董事，他们涉嫌利用三家无营业记录的空壳公司进行可疑的本地交易。海关官员发现这些公司没有实际运营，也没有海关申报记录，怀疑它们是空壳公司。

案件曝光于海关注意到两家由男子和女子成立的公司出现异常大额交易后展开调查。调查显示，这两名董事在2023年8月至2024年1月期间，通过超过50个银行账户，进行了超过6,000笔可疑交易，涉及大约1,800个交易伙伴。这些账户从多家本地企业账户接收了总计26亿港元的资金，然后将资金转入其他与本地注册公司相关的银行账户。海关还发现其中最大的一笔交易金额为2,600万港元，具体来源仍在调查中。

via SCMP Full Text Feed