Hong Kong police arrest 18 over laundering HK$66 million in crime proceeds | 香港警方逮捕18人涉洗钱6600万港元犯罪所得

香港警方近日逮捕了18人，涉嫌在过去八个月内通过超过30个银行账户洗黑钱共计6,600万港元（约8.5百万美元）。这些嫌疑人包括4名核心成员和14名银行账户持有人，年龄在29至61岁之间。警方表示，这些犯罪分子利用酒店房间作为洗钱操作的中心，招募居民开设“托管”银行账户，用于处理与非本地诈骗案件相关的资金，并指示账户持有人提取现金或进行其他交易。

警方调查显示，犯罪团伙通过招募居民开设传统和虚拟银行账户，将非法所得转入这些账户，并通过指示账户持有人进行后续操作，完成洗钱过程。核心成员还租用不同地区的酒店房间，作为移动洗钱中心，组织和策划相关活动。此次行动展现了警方打击跨境洗钱犯罪的决心与力度。

via SCMP Full Text Feed