Cambodian tycoon exposed as kingpin behind US$14 billion crypto fraud empire | 柬埔寨富豪被揭为140亿美元加密诈骗帝国幕后主使
美国政府查获超过140亿美元比特币，并指控柬埔寨一家企业集团创始人陈志涉嫌大规模加密货币诈骗案，称其与共谋者利用强迫劳动欺骗投资者，非法所得用于购买游艇、私人飞机及毕加索画作。布鲁克林联邦检察官在周二公布的起诉书中，指控陈志犯有电信诈骗共谋和洗钱共谋罪。同时，美国和英国当局对陈志的房地产及金融服务公司实施制裁，美国财政部将其定性为跨国犯罪组织。
38岁的陈志被控批准对工人实施暴力、贿赂外国官员，并利用在线赌博和加密货币挖矿等业务洗钱。助理司法部长约翰·艾森伯格称陈志是“庞大网络诈骗帝国的幕后主使”，美国检察官约瑟夫·诺切拉称该案为“历史上最大投资诈骗案之一”。检方称陈志曾吹嘘其“猪肉宰杀”诈骗每天获利达3000万美元。
美国财政部指出，去年美国人在东南亚诈骗中损失至少100亿美元，较2023年增长66%，并称陈志的企业集团是该领域的“主导者”。据美国和平研究所查阅的法庭记录显示，中国当局自2020年起已对该公司涉嫌网络诈骗和洗钱展开调查。
via SCMP Full Text Feed
美国政府查获超过140亿美元比特币，并指控柬埔寨一家企业集团创始人陈志涉嫌大规模加密货币诈骗案，称其与共谋者利用强迫劳动欺骗投资者，非法所得用于购买游艇、私人飞机及毕加索画作。布鲁克林联邦检察官在周二公布的起诉书中，指控陈志犯有电信诈骗共谋和洗钱共谋罪。同时，美国和英国当局对陈志的房地产及金融服务公司实施制裁，美国财政部将其定性为跨国犯罪组织。
38岁的陈志被控批准对工人实施暴力、贿赂外国官员，并利用在线赌博和加密货币挖矿等业务洗钱。助理司法部长约翰·艾森伯格称陈志是“庞大网络诈骗帝国的幕后主使”，美国检察官约瑟夫·诺切拉称该案为“历史上最大投资诈骗案之一”。检方称陈志曾吹嘘其“猪肉宰杀”诈骗每天获利达3000万美元。
美国财政部指出，去年美国人在东南亚诈骗中损失至少100亿美元，较2023年增长66%，并称陈志的企业集团是该领域的“主导者”。据美国和平研究所查阅的法庭记录显示，中国当局自2020年起已对该公司涉嫌网络诈骗和洗钱展开调查。
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