Thailand, Singapore investigate Chen Zhi’s group after Western fraud allegations | 泰国、新加坡对陈志集团展开调查，源自西方诈骗指控

泰国和新加坡当局正在调查一家柬埔寨房地产集团——Prince Holding Group，原因是该公司董事长陈志（Chen Zhi）被美国和英国列入制裁名单，指控其涉嫌诈骗和洗钱。据报道，泰国警方将与美国同行合作，审查涉及该公司的资产扣押和法律程序。新加坡警方也在调查此案，并与其他国家的执法机构保持联系。

美国指控陈志运营一个庞大的网络诈骗帝国，导致比特币价值约150亿美元被查封。英国方面冻结了与陈志相关的19处物业，包括一座价值1亿英镑（约1.34亿美元）的办公楼和一座位于伦敦西北部的豪宅。此外，陈志在2018年在新加坡设立的家族办公室也受到关注，怀疑存在违反监管规定的行为。

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