Man accused of running Cambodian scam farm empire has Hong Kong business links | 被指经营柬埔寨诈骗农场帝国男子与香港有商业联系

一位在美国和英国被制裁的中国出生商人，涉嫌通过柬埔寨的网络犯罪帝国和诈骗工厂进行人口贩运，**其在香港拥有多项业务运营，并且相关公司拥有一座写字楼**，《东方日报》报道。据美国外资控制办公室（OFAC）周二宣布，对包括11家与柬埔寨集团Prince Holding Group的CEO兼董事长陈志有关联的香港公司在内的100多家企业实施制裁。陈志目前正接受调查，但尚未被捕。

其中一家被制裁的公司是Prince Group Holdings，位于尖沙咀金巴利道68号的办公楼由Cheer Capital Limited拥有。该办公楼的全部产权归属于Cheer Capital Limited，而后者也在美国制裁名单上。Prince Group Holdings的唯一股东是注册于英属维尔京群岛、在柬埔寨注册的Prince Global Group Limited，该公司与陈志有关联，并在美国制裁名单中。此外，Prince Group Holdings的唯一董事与陈志同名，持有柬埔寨护照，该董事还担任其他六家香港公司董事，这些公司尚未被列入制裁名单。

via SCMP Full Text Feed