Gangs in China exploiting US gift cards to move stolen cash, DHS says | 美国国土安全部称中国团伙利用美国礼品卡转移赃款

美国零售市场中最基础的金融产品——礼品卡，已成为一个价值数十亿美元的犯罪经济体系的核心，该体系通过复杂手段将美国产生的资金转移到中国。美国国土安全调查局（HSI）表示，中国有组织犯罪团伙利用美国零售商、移动钱包和加密货币构建洗钱网络，盗取并将财富转移出境。

这些犯罪分子在美国境内提取被盗礼品卡中的资金，购买高价值商品如iPhone和笔记本电脑，并将这些商品运往中国，在当地转售获利。随后，收益被转换成数字货币，通过中国的支付平台流转，形成一个隐藏的美国资本外流渠道。

国土安全调查局助理特别探员亚当·帕克斯指出，这些资金最终目的是兑现通过欺诈或其他犯罪活动获取的赃款。该局的“红钩计划”揭露了多个中国组织利用被盗卡数据和数字钱包，将普通美国消费者的消费转化为犯罪收入。过去两年内，相关团伙造成的欺诈损失已超过10亿美元。

via SCMP Full Text Feed