Singapore jails ex-banker over role in US$2.3 billion money laundering case | 新加坡监禁前银行家，涉案23亿美元洗钱案

新加坡最大洗钱案中，前花旗银行财富银行家王启明因协助非法资金流动和阻碍司法，被判处最长的24个月监禁。 王启明曾担任花旗银行新加坡的客户关系经理，他认罪的四项指控中，检方要求判处24至30个月监禁，而辩方则建议7至11个月。检方指出，王明知反洗钱程序的重要性，却积极伪造相关文件，严重违反银行职责。辩方则辩称，王没有从洗钱资金中获利，花旗银行也未因此受到直接损失。

另外，前瑞士宝盛银行的刘凯也预计将认罪，案件被密切关注以评估银行在防范黑钱方面的措施是否充分。两起案件涉及的两名关系经理是唯一被起诉的金融专业人士。新加坡当局在2023年逮捕了10人，判决期限从13个月到17个月不等，并在释放后将他们驱逐出境。王启明和刘凯目前未能通过律师发表评论，花旗银行也未在听证会前作出回应。

via SCMP Full Text Feed