Singapore seizes US$115 million in assets linked to tycoon behind scam hub | 新加坡查获1.15亿美元资产，涉诈骗中心幕后大亨

新加坡警方已查获与Prince Group有关的资产总值超过1.5亿新加坡元（约合1.159亿美元），包括六处房产、银行账户、证券账户和现金，涉及柬埔寨商人陈志及其网络，涉嫌洗钱和伪造罪行。据报道，此次扣押行动是在英国和美国对该东南亚网络实施制裁后进行的。该集团被指控运营庞大的线上“诈骗中心”，利用受贩卖的劳工在全球范围内诈骗受害者。

警方表示，针对陈志及其关联人员的调查已于2024年开始，源自可疑交易报告办公室提供的情报。目前，涉案人员均未在新加坡。新加坡金融管理局也发表声明，称正与警方合作，进一步跟进此案的后续调查。

via SCMP Full Text Feed