Hong Kong customs arrests 5 in suspected HK$8.9 billion ‘ghost trading’ racket | 香港海关拘捕5人涉嫌89亿港元“鬼交易”团伙

香港海关近日破获一宗涉及8.9亿港元（约11亿美元）洗钱的犯罪集团，这是首次发现利用复杂假冒运输网站进行“幽灵贸易”的洗钱活动。据海关财务调查科高级调查员蔡金辉介绍，上周的行动逮捕了两名男子和三名女子，年龄在28至59岁之间。他们涉嫌运营29个银行账户，在2022年1月至今处理了超过3,700笔可疑交易。

蔡金辉指出，“幽灵贸易”指的是不存在实际进出口的虚假交易，犯罪分子通过伪造合同和发票等虚假文件，制造虚假的交易记录。利用这些虚假记录，犯罪分子可以将非法资金伪装成合法贸易收入，从而转移大量资金并隐藏资金来源。这次行动发现，犯罪团伙还使用精心设计的假冒网站配合虚假文件，进一步复杂化调查难度，显示出比以往更为复杂的洗钱手法。

via SCMP Full Text Feed