Sanctioned Chen Zhi’s Hong Kong firms rocked by resignations and frozen assets | 被制裁的陈志在香港公司遭辞职潮与资产冻结冲击
近期被制裁的中柬企业家陈志与香港一系列实体有关联，此举引发监管措施，导致审计师和公司董事辞职。公司文件显示，这些企业由共享董事和地址的集团组成，其中涉及豪华房地产和国际商业人物，展现出陈志在香港的运营规模及其相关实体的潜在风险。
香港警方已冻结价值达27.5亿港元（约3.53亿美元）的资产，包括现金、股票和资金，据信这些资产来自于他的跨境电信诈骗和洗钱网络的非法所得。美国财政部在十月中也将陈志及“王子集团”列入跨国犯罪组织，指控其通过“杀猪盘”投资骗局、人口贩运、酷刑、洗钱和非法在线赌博等犯罪活动牵涉其中。
截至本周五，陈志仍是两家被制裁的香港上市公司——格泰克控股和宽集团的控股股东。虽然格泰克控股表示其运营不会受到重大影响，且陈志已不在公司中，但其审计师Grant Thornton已于去年11月辞任，原因是美国对陈志的制裁措施，强调了其在公司中的控制地位及潜在的法律风险。
via SCMP Full Text Feed
近期被制裁的中柬企业家陈志与香港一系列实体有关联，此举引发监管措施，导致审计师和公司董事辞职。公司文件显示，这些企业由共享董事和地址的集团组成，其中涉及豪华房地产和国际商业人物，展现出陈志在香港的运营规模及其相关实体的潜在风险。
香港警方已冻结价值达27.5亿港元（约3.53亿美元）的资产，包括现金、股票和资金，据信这些资产来自于他的跨境电信诈骗和洗钱网络的非法所得。美国财政部在十月中也将陈志及“王子集团”列入跨国犯罪组织，指控其通过“杀猪盘”投资骗局、人口贩运、酷刑、洗钱和非法在线赌博等犯罪活动牵涉其中。
截至本周五，陈志仍是两家被制裁的香港上市公司——格泰克控股和宽集团的控股股东。虽然格泰克控股表示其运营不会受到重大影响，且陈志已不在公司中，但其审计师Grant Thornton已于去年11月辞任，原因是美国对陈志的制裁措施，强调了其在公司中的控制地位及潜在的法律风险。
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