Chinese national Jianfei Lu sentenced to 15 years in US$92m drug money scheme | 中国籍黄剑飞因9,200万美元毒资洗钱案被判15年
美国司法部称，一名中国籍男子因参与一个与墨西哥贩毒集团有关联的洗钱网络，被判处15年监禁，并被要求赔偿2500万美元。
美国司法部表示，31岁的梁杰飞（Jianfei Lu）在两年时间里参与清洗了超过9200万美元的非法资金。他被指负责从美国境内的贩毒人员手中收取现金，再将钱存入空壳公司的银行账户，过程中使用了真实身份和虚假身份。
该案件显示，跨国洗钱网络正通过复杂的公司和账户结构，为毒品交易资金提供转移通道。司法部称，此案与墨西哥贩毒集团存在联系，反映出美国境内毒品犯罪资金向海外转移的链条仍然活跃。
via South China Morning Post
美国司法部称，一名中国籍男子因参与一个与墨西哥贩毒集团有关联的洗钱网络，被判处15年监禁，并被要求赔偿2500万美元。
美国司法部表示，31岁的梁杰飞（Jianfei Lu）在两年时间里参与清洗了超过9200万美元的非法资金。他被指负责从美国境内的贩毒人员手中收取现金，再将钱存入空壳公司的银行账户，过程中使用了真实身份和虚假身份。
该案件显示，跨国洗钱网络正通过复杂的公司和账户结构，为毒品交易资金提供转移通道。司法部称，此案与墨西哥贩毒集团存在联系，反映出美国境内毒品犯罪资金向海外转移的链条仍然活跃。
via South China Morning Post
