US fines Bank of America US$1.2 billion, says it violated money laundering, sanctions laws | 美国对美国银行处以12亿美元罚款，称其违反洗钱及制裁法律
美国财政部表示，一家银行未能缓解并上报“优先国家安全风险”，其中包括与中国有关的洗钱网络。这一指控直指该银行在合规监管方面存在重大失职。
根据美国财政部的说法，该银行在识别、应对和报告涉及国家安全的风险活动方面未能履行应尽义务，与洗钱网络相关的可疑活动未被有效拦截和上报，因此被列为重点关注问题。
此类指控通常与反洗钱合规监管密切相关。银行若未能履行相关报告义务，可能面临监管机构的进一步审查和相应处罚，此事也再度凸显了金融机构在国家安全风险防控中的责任。
via South China Morning Post
美国财政部表示，一家银行未能缓解并上报“优先国家安全风险”，其中包括与中国有关的洗钱网络。这一指控直指该银行在合规监管方面存在重大失职。
根据美国财政部的说法，该银行在识别、应对和报告涉及国家安全的风险活动方面未能履行应尽义务，与洗钱网络相关的可疑活动未被有效拦截和上报，因此被列为重点关注问题。
此类指控通常与反洗钱合规监管密切相关。银行若未能履行相关报告义务，可能面临监管机构的进一步审查和相应处罚，此事也再度凸显了金融机构在国家安全风险防控中的责任。
via South China Morning Post
