Thailand moves to seize US$1 billion in scam assets from money laundering group | 泰国拟查扣洗钱集团10亿美元诈骗资产
泰国当局宣布将没收超过10亿美元的资产，用于赔偿东南亚网络诈骗的受害者。泰国刑事法院周二对涉嫌洗钱的七名嫌疑人发出逮捕令，包括南非籍主犯本杰明·毛尔伯格、其泰国籍妻子，以及柬埔寨商人伊姆·利亚。据称，该团伙将诈骗所得通过海外金融公司转移，再兑换成泰国股市的股票。
泰国反洗钱办公室表示，将没收价值超过140亿泰铢（约4.15亿美元）的股票，以及总值210亿泰铢的房地产、现金和车辆，总额超过10亿美元。被没收的股票涉及泰国主要企业，包括该国最大的炼油企业之一Bangchak。Bangchak表示，此事仅涉及个别投资者，公司业务不受影响。反洗钱办公室副主管卡蒙西特称，没收的资产将用于赔偿网络诈骗受害者。
目前，毛尔伯格夫妇、伊姆·利亚等三人已逃离泰国。伊姆·利亚出身柬埔寨政治精英家庭，其兄弟是柬埔寨高级警官，他通过发言人否认所有指控，称相关说法“百分之百虚假”，并指责泰国政府在未举行听证的情况下冻结了其家族超过6亿美元的资产。泰国反对派议员兰西曼表示，此次没收和逮捕令是“积极进展”，尽管耗时较长。此前，东南亚地区依托诈骗园区的跨国诈骗产业规模已达数十亿美元，泰国今年2月也曾下令没收与本·史密斯等人相关的超过4.1亿美元资产。
via South China Morning Post
泰国当局宣布将没收超过10亿美元的资产，用于赔偿东南亚网络诈骗的受害者。泰国刑事法院周二对涉嫌洗钱的七名嫌疑人发出逮捕令，包括南非籍主犯本杰明·毛尔伯格、其泰国籍妻子，以及柬埔寨商人伊姆·利亚。据称，该团伙将诈骗所得通过海外金融公司转移，再兑换成泰国股市的股票。
泰国反洗钱办公室表示，将没收价值超过140亿泰铢（约4.15亿美元）的股票，以及总值210亿泰铢的房地产、现金和车辆，总额超过10亿美元。被没收的股票涉及泰国主要企业，包括该国最大的炼油企业之一Bangchak。Bangchak表示，此事仅涉及个别投资者，公司业务不受影响。反洗钱办公室副主管卡蒙西特称，没收的资产将用于赔偿网络诈骗受害者。
目前，毛尔伯格夫妇、伊姆·利亚等三人已逃离泰国。伊姆·利亚出身柬埔寨政治精英家庭，其兄弟是柬埔寨高级警官，他通过发言人否认所有指控，称相关说法“百分之百虚假”，并指责泰国政府在未举行听证的情况下冻结了其家族超过6亿美元的资产。泰国反对派议员兰西曼表示，此次没收和逮捕令是“积极进展”，尽管耗时较长。此前，东南亚地区依托诈骗园区的跨国诈骗产业规模已达数十亿美元，泰国今年2月也曾下令没收与本·史密斯等人相关的超过4.1亿美元资产。
via South China Morning Post
